Antalya'da 'Hawala' operasyonu: 20 milyarlık kara para transferine 17 gözaltı
Antalya'da 'Hawala' isimli sistemle yasa dışı 20 milyar TL para transferi gerçekleÅŸtirip, komisyon aldığı belirlenen kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanlarından oluÅŸan 17 ÅŸüpheli gözaltına alındı.
Antalya Kemer'de 20 milyar liralık yasadışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.
Kemer Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı koordinesinde Ä°l Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tefecilik, dolandırıcılık, yaÄŸma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı deÄŸerini aklama" suçlarıyla ilgili çalışma baÅŸlatıldı.
Ekipler, kuyumculuk yapan A.K'nin iÅŸyerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiÄŸine yönelik araÅŸtırma yaptı. Ä°ÅŸ yerinin güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kiÅŸilerin kuyumcuya alışveriÅŸ yapmadan çuvalla para bıraktığını ya da teslim aldığını tespit etti.
HAWALA YÖNTEMÄ°
Ekipler, yasadışı para transfer etmek isteyen yerli ve yabancıların K.A, A.K. ve D.C'nin iÅŸlettikleri kuyumcu ve döviz bürolarına gittiklerini, para aktarımının "Hawala" adı verilen yöntemle gerçekleÅŸtirildiÄŸini belirledi.
Kuyumcu ve döviz bürosu iÅŸletenlerin yasadışı para transferinden yaklaşık yüzde 5 komisyon aldıkları tespit edildi.
Geçen yıl nisan ayından bu yana jandarmanın teknik ve fiziki takibe aldığı 17 ÅŸüphelinin banka kayıtlarından 2020 sonrasında parasal iÅŸlem hacimlerinde kayıtlı gelirlerinden çok yüksek oranda artış olduÄŸu, kripto hesaplarına para aktarıldığı saptandı.
SOÄžUK CÜZDAN VE BÄ°RÇOK BELGE ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°
Operasyonda soÄŸuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildiÄŸi bilgisini veren Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceÄŸiz. Operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet BaÅŸsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleÅŸtiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
Gülsu Sağ
En doğru ve en kaliteli haberi yansıtan Gez Medya'ya teşekkürler. Bir Ege'li olarak Tunç Soyer'i canı gönülden destekliyoruz.