VEPARA'ya kara para soruşturması!
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Åž. ile ÅŸirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı deÄŸerlerini aklama suçları kapsamında soruÅŸturma baÅŸlatıldığını açıkladı.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu SoruÅŸturma Bürosu tarafından, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi ÅŸirketi hakkında soruÅŸturma baÅŸlatıldı. SoruÅŸturma kapsamında, 31 ÅŸüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 6 ilde eÅŸ zamanlı operasyon düzenlendi.
Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO’ya yönelik operasyonların ardından, elektronik ödeme kuruluÅŸlarına iliÅŸkin kara para soruÅŸturmalarının sürdüÄŸü bildirildi.
SoruÅŸturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluÅŸlar aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Bu gelirlerin daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda ÅŸirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
31 ÅŸüpheli için gözaltı kararı
SoruÅŸturmanın ilerleyen aÅŸamalarında, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, biliÅŸim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı ÅŸüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine aktif ÅŸekilde katıldıkları belirlendi. Bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunun iÅŸlendiÄŸi deÄŸerlendirildi.
Ä°stanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, ÅŸüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirildi. SoruÅŸturmanın, finansal ve dijital delillerin toplanması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla devam ettiÄŸi bildirildi.
Yorumlar (0)
Gülsu Sağ
En doğru ve en kaliteli haberi yansıtan Gez Medya'ya teşekkürler. Bir Ege'li olarak Tunç Soyer'i canı gönülden destekliyoruz.