MAL ALIŞI YAPILAN ŞİRKETLER SAHTE ÇIKTI!

İddianamede, Polatlar grubunun tek elden yönetildikleri değerlendirilen şirketlerinin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketler ile yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği, ancak bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışların toplamının milyonlarca lirayı bulduğu belirtildi.

Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi eliyle çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve bu şirketin hesaplarında nakit yatırmayla biriken tutarların taşınmaz ve araç alımına yönlendirildiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Soruşturma dosyamız kapsamında şüpheli Engin Polat'ın liderliğinde organize şekilde hareket eden suç örgütünün yasa dışı yollarla elde edilmiş para şeklindeki mal varlığı değerlerini kurdukları çok sayıdaki şirketi aracı kılarak dolaşıma soktukları, gerçek olmayan mal-hizmet satışına dayalı olarak düzenlenen faturalarla, vergi mevzuatına aykırı hareketlerle bu paranın takibini zorlaştırmayı amaçladıkları, en nihayetinde şirketlerde biriken paraları çoğunlukla nakit çekme suretiyle topladıkları, son hamle olarak paraları şirketler içerisinde en temiz şekilde tuttukları Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin banka hesaplarına nakit yatırdıkları, aklama sürecini bu şekilde tamamlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır."

İddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu aktarılarak, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirildi.

TÜM YETKİ ENGİN POLAT'A VERİLDİ

Kurulan yasa dışı bahis ağına Veysel Şahin'in 2017 yılında dahil olduğunu, bir süre sonra cezaevinde bulunan E.Ç.'yi ziyarete gelen bir kişi Engin Polat'ın 2017 yılında KKTC'ye gelerek bu sisteme dahil olduğunu söyledi. Yasa dışı bahis sitesi olan "Jasminebet" isimli sitenin tüm yetkisinin ise Engin Polat'a verildiğini belirtti.

ENGİN POLAT'IN ŞİRKETLERİ İLE SİSTEM YÜRÜTÜLDÜ

Gizli tanık E.Ç. davanın seyrini değiştirebilecek nitelikteki itirafları Engin Polat'ın bu sistemi nasıl yürüttüğünü de ortaya koydu. Veysel Şahin'in Türkiye'deki sistemi Engin Polat ve onun himayesinde kurulan şirketleri kullanarak yürütmek istediği, Yine Veysel'in adamı olarak bildiği ve şirket kurulması işlerinden çok iyi anlayan Ahmet Gün'nde bu yapının içerisinde olduğu ifade etti.

2 MİLYAR LİRA VE 45 MİLYON DOLAR SOĞUK CÜZDANDA

Gizli tanık İsvişre'de dini nikahlı eşinin himayesinde olan soğuk cüzdan içerisinde 2 milyar lira ve 45 milyon dolar olduğunu söyledi. Ayrıca gizli tanık bu sistemin tüm detaylarını da anlatacağını ifade etti.